ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie § 22 ust.1 Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2025 r. /piątek/ o godzinie 9.00 w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku-Zdroju, ul. 1 Maja 28-100 Busko-Zdrój
Z E B R A N I E P R Z E D S T A W I C I E L I
Drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się o godz. 9.30, w którym ZP będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium w tym Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
- Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Sprawdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
- Podjęcie uchwały nr 1/2025 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały nr 2/2025 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. wraz z oceną Ładu Korporacyjnego, samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
- Raport Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju za 2024 rok.
- Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2024 r. oraz sprawozdanie z realizacji strategii za 2024 r.
- Roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego za 2024 r.
- Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za rok 2024.
- Wybór członków Rady Nadzorczej Banku na okres kadencji 2025 – 2029.
- Podjęcie uchwał:
3/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
4/2025 w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej;
5/2025 w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
6/2025 w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
7/2025 w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok;
8/2025 w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
9/2025 w sprawie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej;
10/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
11/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Banku w 2024 roku;
12/2025 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku;
13/2025 w sprawie przyjęcia informacji z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach;
14/2025 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
15/2025 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
16/2025 w sprawie zmian w Statucie Banku;
17/2025 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w 2025 roku;
18/2025 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju.
- Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2025 r. i podjęcie uchwały nr 19/2025 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2025 r.
- Wolne wnioski.
- Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd informuje, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju przy ul. Stefana Batorego 1 A, będą udostępnione do wglądu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sekretariacie następujące dokumenty:
- Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego.
- Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU - ZDROJU
