ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie § 22 ust.1 Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2026 r. /piątek/ o godzinie 9.00 w Hotelu Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju Zakład Leczniczy ul. Waryńskiego 10 28-100 Busko-Zdrój
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się o godz. 9.30, w którym ZP będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 26 czerwca 2026 r.
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium w tym Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawdzenie prawomocności obrad.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
10. Raporty Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał nr 1a – 1f/2026 w sprawie w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości
członków Rady Nadzorczej.
11. Zgłaszanie kandydatur oraz prezentacja kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Banku w wyborach uzupełniających.
12. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Raport Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na miejsce opróżnione.
15. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r. wraz z oceną Ładu Korporacyjnego, samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
16. Raport Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju.
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2025 r. oraz sprawozdanie z realizacji strategii za 2025 r.
18. Roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego za 2025 r.
19. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za rok 2025.
20. Podjęcie uchwał:
3/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
4/2026 w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
5/2026 w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok;
6/2026 w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
7/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
8/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Banku w 2025 roku;
9/2026 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku;
10/2026 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
11/2026 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
12/2026 w sprawie zmian w Statucie Banku;
13/2026 w sprawie wyboru Delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;
14/2026 w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych;
15/2026 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w 2026 roku;
16/2026 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju w wyborach uzupełniających.
21. Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2026 r. i podjęcie uchwały nr 17/2026 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2026 r.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd informuje, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju przy ul. Stefana Batorego 1 A, będą udostępnione do wglądu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sekretariacie następujące dokumenty:
- Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego.
- Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU - ZDROJU
